Ereignisfelder, Gestaltungsfelder, Ursachenfelder - Hierarchie, Gliederung und Strukturen

Es geht um die Transparenz der Risiken und Haftungen, die entstehen können,

1. durch die Zugehörigkeit des Kreditinstituts zu anderen Organisationen oder Verbünden,
2. durch die Beaufsichtigungen des Kreditinstituts,
3. durch die Einflussnahmen durch Dritte und Abhängigkeiten des Kreditinstituts von Dritten,
4. durch die Grenzen und Begrenzungen, die dem Kreditinstitut von Dritten auferlegt werden,
5. durch die Bedingungen, unter welchen das Kreditinstitut tätig sein darf, kann oder muss,
6. durch die Auflagen, die das Kreditinstitut bei allen oder einzelnen Geschäften zu beachten hat,
7. durch die Inanspruchnahme von Dritte, um die Geschäfte anbieten und abwickeln zu können,
8. durch die Vermischungen und Vermengungen von Eigenleistungen und Fremdleistungen,
9. durch die Untrennbarkeit von Eigenleistungen und Fremdleistungen bei einer Vielzahl von Bankgeschäften,
10. durch die Erfüllung von hoheitlichen Aufgaben durch die Kreditinstitute.

Es geht also um die Risiken und Haftungen, die

1. per se bestehen und entstehen,
2. nur begrenzt oder gar nicht durch das Kreditinstitut selbst gestaltet werden können,
3. die das Kreditinstitut auch ohne Eigenverschulden zu verantworten hat,
4. die das Kreditinstitut nicht begrenzen, umgehen oder vermeiden kann.

Leitfragen:

1. Die Leitfragen sind noch einzugeben.